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虚假杏彩网站诈骗近20万警察:这种情况很难
时间:2018-09-30 23:29  来源:未知   作耿:admin  
  

虚假杏彩网站诈骗近20万警察:这种情况很难

声称有些专家预测了杏彩的中奖号码,使用假的杏彩网站已经骗了50多个杏彩现金,在国内近20万元人民币。济南警方持续了一个半月,破获了网络诈骗案,并前往广西逮捕了以周为首的13名嫌疑人。

今年7月16日,济南市公安局接到大明湖派出所报警,称其在互联网上被骗了10万元。了解刘喜欢在线购买杏彩。 7月1日上午,刘先生被添加为QQ好友,另一个问刘是否喜欢杏彩,并说有些专家可以预测中奖号码。

随后,对方将刘某带入“中大奖”QQ群并给她一个杏彩网站地址。对方声称该网站的工作人员,该网站是由杏彩代理商授权的,该网站有专家可以预测中奖号码,并且通过它们获胜的获胜率非常高。

刘先生最初持怀疑态度,但在QQ群中不时看到获奖信息,注册为该网站的会员,并且还向该虚拟账户汇出了10万元现金。然而,钱刚只进了半天,但网站已经关闭。感觉到这次事故的刘某要求退出,但被另一方踢出了QQ群。

接到警方后,对于本网站上的几个QQ号码和银行账号,警方调查人员花了很多天调查、,检查可能数百个QQ号码、空间和微博等信息,最后找到一个相关的Lead——广西桂林尹某的个人网站。

8月6日,专案组民警赶赴桂林桂林,以尹为突破,掌握了许多犯罪嫌疑人的网上信息。随后,警方确定了诈骗组八名犯罪嫌疑人的真实身份。

8月16日,处理此案的警方将诈骗团伙从两个犯罪分子中移除,并逮捕了13名犯罪嫌疑人,其中包括罪犯周某。

周,24岁,是广西桂林人。该团伙在、的基金下注册了一个域名,并购买了二手电脑、无线网卡和假身份证、银行卡等犯罪行为等。本月开始运营这个假的杏彩网站。为了诈骗,他们有明确的分工,有些负责购买和烹饪,有些特殊账户,有些从事网站客户服务,有些专门从事“钓鱼”。据警方称,从2013年4月到7月,该网站的每日下注金额从几百到一千不等。它吸收了超过50个杏彩成员,并骗取了近20万元现金。

除了团伙的日常运营费用外,欺诈收益按工作分配。 “钓鱼”中最困难的部分是最困难的,达到50%,而前一时期贡献的少数人可分为约30%,其余为其他人。分钟。

据报道,“钓鱼”是一个闪烁的网友,让他们成为网站的成员并通过网站汇款购买杏彩。事实上,网民汇款到网站的钱全部由周和其他人取出,他们没有购买杏彩。在、帐户中成功购买的网站上的信息是虚构的。专家预测的中奖号码只是副本或副本。

警方调查人员表示,如果网民赢得奖金,他们将通过互联网按时将“钱”返还给杏彩。但是,“钱”是虚拟的,存在于网站虚拟账户中。如果他们遇到杏彩并且坚持兑现,他们会说服杏彩将钱存入网站账户并继续购买杏彩,这样他们就可以赢得更大的奖金,所以实际上他们永远不会返回杏彩的赌注。

警方调查人员告诉记者,在这种情况下,犯罪分子和被欺骗的人大多通过虚拟网络“点对点”联系。大多数案件没有犯罪现场;大多数手机号码、银行账号、账号开立时犯罪等信息遗留下来。这不是犯罪嫌疑人本人的真实信息,这给预防和打击增添了很多困难。

据报道,目前常见的在线诈骗类型假装是亲戚朋友;招募、约会诈骗;虚假网页信息诈骗;预测股票、期货信息诈骗;消费补贴、退还、退税。